![Сингапур осъди китайски богаташи за пране на мръсни пари](/uploads/articles/thumb/202404/S3NVo2oTvLdEM24qpPPbVbJyDKpbaXs2NNNbCFPL.jpg)
Danske Bank трябва да плати в САЩ 413 милиона долара по дело за пране на пари
- Право
- Текст:
![Danske Bank трябва да плати в САЩ 413 милиона долара по дело за пране на пари](/uploads/articles/main/202212/skbCaQ51nZzWjuQivR47zJObTHjpn50lmERrTJoy.jpg)
За да уреди тези искове, банката ще трябва да плати 413 милиона долара.
„Danske Bank, когато купува естонския бизнес през 2007 г., е знаела или е трябвало да знае, че значителна част от нейните клиенти са участвали в транзакции, за които е много вероятно да бъдат пране на пари и че нейните вътрешни процедури за управление на риска са били недостатъчни, за да предотвратят такава дейност“, считат в SEC.
Регулаторът твърди, че между 2009 г. и 2016 г. високорискови неестонски клиенти са използвали услугите на Danske Bank, за да извършват подозрителни транзакции за милиарди долари в САЩ и други страни. Тези клиенти, според SEC, са осигурили 99% от печалбите на естонското подразделение на Danske Bank.
Датската банка е знаела за тези транзакции, но е направила неверни изявления в публичните регистри и е скрила информация, твърдейки, че отговаря на всички регулаторни изисквания, се казва в изявление на SEC.
Общо Danske Bank ще плати повече от 2 милиарда долара за уреждане на искове от властите в САЩ и Дания.
Разследването на предполагаеми случаи на пране на пари чрез естонския клон на Danske Bank започна през 2018 г. в САЩ, Естония и други европейски страни. Беше съобщено, че през клона през 2007-2015 г. са преминали 201 милиарда евро, чийто произход повдига въпроси. SEC започна своето разследване в началото на 2019 г.
Скандалът доведе до оставката на шефа на датската банка Томас Борген. Danske Bank реши да се оттегли от Естония, други балтийски страни и Русия.
Шефът на естонския клон на банката Айвар Рехе се самоуби.
Още по темата във
facebookСподели тази статия в:
![Белият дом обяви уместността на разрешението на САЩ за Украйна да удари Русия](/uploads/articles/thumb/202407/hNPN5qgTMTsKzzshcZYq1IqxDmbokmqDJ9Yblbgd.jpg)
Белият дом обяви уместността на разрешението на САЩ за Украйна да удари Русия
![Tesla намали продажбите на електрокари в Китай с 20,2% през юни](/uploads/articles/thumb/202407/5xTKPTC4BU1vpTVlILHKkKttZSFdTuyE5R5GWzeB.jpg)
Tesla намали продажбите на електрокари в Китай с 20,2% през юни
![Автомобилите Skoda отново ще се доставят в Русия](/uploads/articles/thumb/202407/HuLXRKqYScFEuMyTR2MITGskTRpdw90D1aF5u16z.jpg)
Автомобилите Skoda отново ще се доставят в Русия
![Десният алианс на Орбан става официална група в Европейския парламент](/uploads/articles/thumb/202407/RDp4ScjG4SOVhPnNRpATAIFiG66flcFz86fM9Bqk.jpg)
Десният алианс на Орбан става официална група в Европейския парламент
![Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” вече работи](/uploads/articles/thumb/202407/kFk3moNp9fyAcE17xwLx1yb9JvguLjtWqY4iRk4I.jpg)
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” вече работи
![Учени предупредиха за приближаваща звездна експлозия, която ще се вижда от Земята](/uploads/articles/thumb/202407/liWDVAsqpUwi27Ro6bmrYLNLdxwfffGosxTcYSyW.jpg)
Учени предупредиха за приближаваща звездна експлозия, която ще се вижда от Земята
![Додик обеща да не допусне Босна и Херцеговина да се присъедини към НАТО](/uploads/articles/thumb/202407/udvoypfeJFG7or9qS2kyzPTMqmbRg8jVHyff4q8O.jpg)
Додик обеща да не допусне Босна и Херцеговина да се присъедини към НАТО
![Главчев ще участва в Срещата на върха на НАТО във Вашингтон](/uploads/articles/thumb/202407/kqgf5NBC8OHHE1oehozJDkWzv9JWNX9pZbAcnSWk.jpg)
Главчев ще участва в Срещата на върха на НАТО във Вашингтон
![Politico: Има тревога в НАТО заради Байдън](/uploads/articles/thumb/202407/mqWwSPo85jLlhBurrG9LZMMoEI959qeOECITo5hF.jpg)