Danske Bank трябва да плати в САЩ 413 милиона долара по дело за пране на пари

За да уреди тези искове, банката ще трябва да плати 413 милиона долара.

„Danske Bank, когато купува естонския бизнес през 2007 г., е знаела или е трябвало да знае, че значителна част от нейните клиенти са участвали в транзакции, за които е много вероятно да бъдат пране на пари и че нейните вътрешни процедури за управление на риска са били недостатъчни, за да предотвратят такава дейност“, считат в SEC.

Регулаторът твърди, че между 2009 г. и 2016 г. високорискови неестонски клиенти са използвали услугите на Danske Bank, за да извършват подозрителни транзакции за милиарди долари в САЩ и други страни. Тези клиенти, според SEC, са осигурили 99% от печалбите на естонското подразделение на Danske Bank.

Датската банка е знаела за тези транзакции, но е направила неверни изявления в публичните регистри и е скрила информация, твърдейки, че отговаря на всички регулаторни изисквания, се казва в изявление на SEC.

Общо Danske Bank ще плати повече от 2 милиарда долара за уреждане на искове от властите в САЩ и Дания.

Разследването на предполагаеми случаи на пране на пари чрез естонския клон на Danske Bank започна през 2018 г. в САЩ, Естония и други европейски страни. Беше съобщено, че през клона през 2007-2015 г. са преминали 201 милиарда евро, чийто произход повдига въпроси. SEC започна своето разследване в началото на 2019 г.

Скандалът доведе до оставката на шефа на датската банка Томас Борген. Danske Bank реши да се оттегли от Естония, други балтийски страни и Русия.

Шефът на естонския клон на банката Айвар Рехе се самоуби.