Глобиха Morgan Stanley за пране на пари

28.02.2025 / 13:00
Актуално
Текст: Людмила Димова

Снимка: morganstanley.com

Мултинационалната инвестиционна банка с централа в Ню Йорк ще трябва да плати на Швейцария глоба ог $ 1.1 милиона

От главната прокуратура на страната съобщиха вчера, че мярката е наложена заради участието на чиновник на Morgan Stanley в действия през 2010 г., квалифицирани като пране на пари. Според прокуратурата банката не е предприела адекватни организационни мерки, за да попречи на своя служител да се замеси в незаконната практика, още повече, че професионалните му задължения са били да консултира клиенти на Morgan Stanley.

В основата на 15-годишната съдебна сага лежи „гръцка връзка”. Като пране на пари са квилифицирани действия на въпросния чиновник, свързани с подкупи в Гърция и по-точно с действия на покойния бивш гръцки министър на отбраната Акис Цохацопулос, когото гръцкият съд призна за виновен в пране на пари през 2013 г..

Подкупите, изпрани в Гърция, са отивали в сметки в клона на Morgan Stanley в Цюрих, регистрирани на името на подозрително лице, близък роднина Цохацопулос. Редовните транзакции са предизвикали последвалото разследване.

От швейцарската прокуратура обявиха, че с налагането на глобата случаят се счита за приключен. Morgan Stanley, които са съдействали на разследването, ще поемат и разноските по проточилите се повече дълги години дела. Банката се е отказала от правото си да обжалва решението, така че мярката влиза в сила.

Междувременно Швейцарската служба за пране на пари миналата година регистрира рекорден брой сигнали за престъпната корупционна практика, изчислявайки, че случаите са нараснали с 56% в сравнение с 2023 г.

пране на пари Швейцария съдебно дело