![Център за енергийно развитие и нови науки ще изграждат във Враца](/uploads/articles/thumb/202406/1mycxcKIfdzylWzonu60F3XokzSPceoJfCl2VIGo.jpg)
Разследване: ВВС разкри лицата зад огромна измама на малки инвеститори
- Актуално
- Текст:
![Разследване: ВВС разкри лицата зад огромна измама на малки инвеститори](/uploads/articles/main/202304/kUTlskoQHOiAQt6l6PDg8DWKqNfY9n773aFQX7Xi.jpg)
Разследващата група BBC Eye описва схемата на измамата: първо се проучват и откриват „перфектните мишени” - най-често добре осигурени и по възможност самотни хора над средна възраст и по телефона им се прави „суперизгодно” инвестиционно предложение. Клиентите се атакуват, докато не приемат да инвестират, като посочат и данните от кредитните или дебитните си карти. Предложения се отправят и към хора, вече загубили от лоши инвестиции, като в случая офертата е да проследят със „специален” софтуер къде са отишли парите им и срещу скромния депозит от € 250, да им възстановят „цялата сума”.
Това е моделът, по които действа глобалната мрежа от фалшиви посреднически фирми, известна на полицията като Milton Group. Многобройните ѝ кухи компании привличат клиентите си първо в социалните мрежи, където се рекламират чрез легални бизнеси - спонсорирайки например първокласен европейски футболен клуб, а в замяна футболистите рекламират „спонсора” като успешен инвестиционен посредник, печелейки доверието на най-широк кръг потенциални инвеститори.
Рекламите на измамниците предлагат „до 90% възвращаемост” на инвестицията само за един ден. Линк до сайта на съответната компания показва модерен офис, кол-център и легална на вид дейност, като за по-голяма убедиделност има и съвети какви клопки да избягват потенциалните инвеститори.
През ноември екип на германската и грузинската полиция, в присъствието на журналистите от BBC Eye, обискират в грузинската столица Тбилиси голям кол-център на една от фалшивите фирми във веригата, откривайки в компютрите ѝ телефонните номера на десетки британски граждани, инвестирали току-що. Срещу имената им са открити и „полезни” подробности - „Има жилище“, „Има 50 000”, или „Има само 10 000, да се обработи бързо“.
![Cross-Border Cybercrime Raid Nabs Scam Call Centers Exposed By OCCRP](https://www.occrp.org/images/stories/CCWatch/daily/Cyberpolice_Ukraine.jpeg)
Със съдействието на местните полиции са обискирани още 15 кол-центъра в Албания, България, Северна Македония и Украйна. В разследването са участвали и службите на Швеция, Испания, Финландия и Латвия, където също има засегнати.
Играта започва с няколко малки печалби, преминава през малка загуба за инвеститора и печалба за брокера, за да завърши с изчезването на връзката с него, заедно с всички инвестирани средства. В повечето случаи на жертвите се предоставя „личен софтуер”, чрез който измамниците контролират компютрите им и извършват за тяхна сметка сделки, прибирайки приходите.
Журналистите на ВВС ся влезли в „инвестиционната” схема като клиенти, така че финансистите на медията са проследили вложените средства, установявайки „мащабна организирана престъпност“. Екипът е успял и да идентифицира пет от лицата зад глобалната измама, включително трима с грузински фамилии.
Сред тях като главен кукловод изпъква бивш министър на отбраната на Грузия, освободен след две години от този пост и „преселил се” в Лондон тъкмо навреме, за да избягне присъда за присвояване на повече от € 5 милиона държавни средства. Обединеното кралство е отхвърлило искането на Грузия за екстрадирането му.
Журналистите открили, че бившият грузински министър е собственик на офис в Тбилиси, на офис-сграда с кол-център в Киев, плюс имение в Лондон на стойност £ 18 милиона. Връзка с него и „съратниците” му са единствено техните адвокати, които отричат всякаква свързаност на клиентите си с Milton group.
Само миналата година измамната верига е отмъкнала от британски граждани повече от £ 4 милиарда. Чрез частни издирвания или чрез правоохранителните органи, жертвите се опитват да си върнат парите, но без резултат. Сред тях има пенсионери, изгубили над £ 90 000. Една от измамените, ощетена „само” с £ 35 000, е направила единственото възможно – разказала е за измамата пред социалните мрежи и медиите, посочвайки компаниите, замесени в нейния случай. „Просто исках да предупредя всеки, който може да се поддаде на това“, казва тя.
Още по темата във
facebookСподели тази статия в:
![Белият дом обяви уместността на разрешението на САЩ за Украйна да удари Русия](/uploads/articles/thumb/202407/hNPN5qgTMTsKzzshcZYq1IqxDmbokmqDJ9Yblbgd.jpg)
Белият дом обяви уместността на разрешението на САЩ за Украйна да удари Русия
![Tesla намали продажбите на електрокари в Китай с 20,2% през юни](/uploads/articles/thumb/202407/5xTKPTC4BU1vpTVlILHKkKttZSFdTuyE5R5GWzeB.jpg)
Tesla намали продажбите на електрокари в Китай с 20,2% през юни
![Автомобилите Skoda отново ще се доставят в Русия](/uploads/articles/thumb/202407/HuLXRKqYScFEuMyTR2MITGskTRpdw90D1aF5u16z.jpg)
Автомобилите Skoda отново ще се доставят в Русия
![Десният алианс на Орбан става официална група в Европейския парламент](/uploads/articles/thumb/202407/RDp4ScjG4SOVhPnNRpATAIFiG66flcFz86fM9Bqk.jpg)
Десният алианс на Орбан става официална група в Европейския парламент
![Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” вече работи](/uploads/articles/thumb/202407/kFk3moNp9fyAcE17xwLx1yb9JvguLjtWqY4iRk4I.jpg)
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” вече работи
![Учени предупредиха за приближаваща звездна експлозия, която ще се вижда от Земята](/uploads/articles/thumb/202407/liWDVAsqpUwi27Ro6bmrYLNLdxwfffGosxTcYSyW.jpg)
Учени предупредиха за приближаваща звездна експлозия, която ще се вижда от Земята
![Додик обеща да не допусне Босна и Херцеговина да се присъедини към НАТО](/uploads/articles/thumb/202407/udvoypfeJFG7or9qS2kyzPTMqmbRg8jVHyff4q8O.jpg)
Додик обеща да не допусне Босна и Херцеговина да се присъедини към НАТО
![Главчев ще участва в Срещата на върха на НАТО във Вашингтон](/uploads/articles/thumb/202407/kqgf5NBC8OHHE1oehozJDkWzv9JWNX9pZbAcnSWk.jpg)
Главчев ще участва в Срещата на върха на НАТО във Вашингтон
![Politico: Има тревога в НАТО заради Байдън](/uploads/articles/thumb/202407/mqWwSPo85jLlhBurrG9LZMMoEI959qeOECITo5hF.jpg)