В САЩ започна делото за най-голямата криптоизмама

В хода на разследването са конфискувани над $ 14 милиарда в биткойни - най-голямото досега количество иззети криптопари. Прокуратурата в Бруклин обвинява 38-годишния камбоджанец Чен Джи, президент на Prince Holding Group, в заговори за банкова измама и пране на пари. Компанията, обявена за „транснационална престъпна организация”, е под санкциите наСАЩ и Обединеното кралство.

Според Министерството на финансите на САЩ, в „силни" периоди „разрастваща се империя за кибер измами” е генерирала $ 30 милиона на ден, резултат от активен труд в най-малко 10 трудови лагера в Камбоджа. Затворените зад високи стени и бодлива тел, съоръженията на Prince Holding Group са разполагали с общежития, но и с добре оборудвани кол-центрове.

Работниците в тях, много от които мигранти, са били привличани с фалшиви обяви за работа и оставали в плен, държани в подчинение с изолация от външния свят, но и чрез малтретиране – по думите на Чен Джи, „не до смърт”. 

Работата им е била да бомбардират с инвестиционни предложения лековерни потребители в социалните медии и да ги убедят да инвестират във фалшиви бизнеси – практика, която криптожаргонът нарича „клане на прасета”. 

Постъпилите пари от инвестициите са били изпирани чрез други бизнеси на Prince Holding Group и фиктивни компании, или влагани в луксозни пътувания, имоти, яхти, самолети, скъпи часовници и произведения на изкуството, включително картина на Пикасо. Една от жертвите е загубила над $ 400 000.

Ако бъде осъден, Чен Джи го чакат до 40 години затвор. С конфискуваните биткойни ще бъдат компенсирани измамените инвеститори, но тъй като стойността на криптопарите се колебае, не е ясно до каква степен ще бъдат покрити загубите. 

Според съдебните документи, китайските власти поне от 2020 г. разследват Prince Holding Group за измами и пране на пари. „Успешната” практика на Чен Джи дълго е останала неразкрита заради отличното му обществено положение на съветник на камбоджанския премиер и друг мощен партиен лидер. Толерираната "от горе" престъпна дейност вероятно е поддържала нестабилната камбоджанска икономика. 

Според ООН, около 100 000 души в Камбоджа, най-малко 120 000 в Мианмар и десетки хиляди в Тайланд, Лаос и Филипините са били принудени да участват в онлайн измами. Предвид и армията севернокорейски хакери, в Югоизточна Азия се оформя цял престъпен бизнес-сектор. Миналата година САЩ санкционираха и друг камбоджанец за предполагаем трафик на хора, които подлагал на принудителен труд, отново свързан с онлайн престъпления.

Съдебните експерти знаят, че с делото срещу Чен Джи няма да сринат измамната практика за една нощ, но ще я отслабят, изпращайки ясно послание на режими като камбоджанския - толерираната от управляващите престъпност е нож с две остриета.