Осъдиха китайка след най-голямата конфискация на биткойни в историта

Вчера китайската гражданка Джимин Цян бе осъдена за ключовата ѝ роля в мащабната финансова измама и се призна за виновна в Кралския съд на Саутуарк, Лондон. Между 2014 и 2017 г. тя е убедила повече от 128 000 души да инвестират в множество проекти в Китай, но всъщност е откраднала парите им, превръщайки ги в биткойни, според Лондонската полиция. 

Китайската медия Lifeweek съобщи през 2024 г., че привлечените от Цян инвеститори са предимно възрастни, между 50 и 75-годишни, в т. ч. бизнесмени, банкови и съдебни служители. Според изданието, те са наляли „стотици хиляди до десетки милиони“ юани в рекламираните от Цян инвестиционни проекти, с които всъщност не е имала нищо общо – освен, че е използвала информацията и снимките им.

Схемата се е възползвала от популярността на криптовалутите в Китай по това време и обещанията за ежедневни дивиденти и гарантирани печалби. Освен това 47-годишната Цян, представяща се за „богиня на богатството“, е успяла да внуши на измамените, че работи за превръщането на Китай в глобален финансов и технолотичен център.

Междувременно Цян напуска родината си с фалшиви документи и се установява във Великобритания, където започва да купува имоти, за да изпере откраднатите пари. Първият сигнал за незаконен трансфер, получен през 2018, г., слага началото на мащабно разследване на Лондонската полиция. 

В процеса на разследване е открита и местна помощничка на Цян, 44-годишна китайка, служителка в заведение за бързо хранене. От нея са иззети биткойни с недоказан произход на стойност £300 милиона. Разследва се и собствеността ѝ на два имота в Дубай, закупени за повече от  £500 000. „Помощничката” е заменила малкото си жилище над ресторанта, в който е работила, с луксозна къща в Лондон, наета за „няколко милиона паунда”, според полицията. Миналата година е осъдена на 6 години и 8 месеца затвор

Във връзка със случая, британската прокуратура отбелязва, че криптовалутите все по-често се използват от организираната престъпност, която очевидно разполага с мащабни криптоактиви. Вчерашното дело в Лондон, на което Джимин Цян се призна за виновна, е „кулминацита на години всеотдайна разследваща работа”, с участието на лондонската полиция и китайски правоохранителни екипи.

Разследването продължава и със съдействието на Службата за защита на потребителите (CPS), за да се гарантира, че други измамници от мрежата няма да се доберат до откраднатите средства. В Китай работи и схема, чрез която много от жертвите на измамата вече са върнали част от парите си.

Джимин Цян остава в ареста, където ще дочака присъдата си