![Най-богатото британско семейство е изправено пред съда](/uploads/articles/thumb/202406/IuilBVxkS6Y5TnDcYyo2xN61pqZoCSmaasnqrWaU.jpg)
Осъдиха голяма швейцарска банка за пране на наркопари
- Актуално
- Текст:
![Осъдиха голяма швейцарска банка за пране на наркопари](/uploads/articles/main/202206/FKKPOxF2pjQbwPUitOUUwNg5mJGTf1WU0sNmDLC7.webp)
Присъдата е първи случай, в който швейцарска финансова институция се наказва за подобно престъпление. Федералният наказателен съд в Белинцона, Южна Швейцария, призна за виновен и бивш служител на Credit Suisse, който е допуснал за клиент на банката българската банда за трафик на наркотици. В резултат на това, престъпната организация е изпрала през Credit Suisse CHF 19 милиона, посочва swissinfo.ch.
Акцентът в съдебното дело обаче е по-скоро върху самата банка, която беше призната за виновна в престъпна небрежност при наблюдението на служителите си и прилагането на мерките срещу прането на пари.
Банката отхвърли обвиненията и заяви в понеделник, че възнамерява да обжалва. От антикорупционната неправителствена организация Public Eye обаче насочиха вниманието не само към слабостите на банката, но и към швейцарската правна система.
„Ако Швейцария не иска финансовият й център да бъде убежище за икономически престъпления, трябва да укрепи системите за наблюдение и да въведе възпиращи санкции“, заявиха от Public Eye.
През 2021 г. притежаваната от Абу Даби Falcon Private Bank, базирана в Цюрих, беше глобена с CHF 3,5 милиона за това, че не е установила необходимия контрол за предотвратяване на прането на пари. Въпреки по-леката глоба, Credit Suisse привлече повече внимание като една от най-големите банки на Швейцария с по-голям глобален обхват.
Първоначално искането на прокуратурата беше за глоба в размер на CHF 5 милиона, заради редицата пропуски, позволили на българската нарко-група да изпере десетките милиони, както и да тегли големи суми пари в куфари в периода между 2004 г. и 2008 г. В свидетелските показания по случая нееднократно се споменаваха и убийства.
Ако банката не успее да обжалва, ще трябва да плати и още милиони обезщетения, както и да се откаже от незаконно получените печалби.
Съдебната присъда е последната от дълга поредица от катастрофи във втората по големина банка на Швейцария, включително огромни търговски загуби, нелицеприятни съдебни дела, порицания от финансовия регулатор и огромни глоби в различни страни за редица нарушения.
Още по темата във
facebookСподели тази статия в:
![Белият дом обяви уместността на разрешението на САЩ за Украйна да удари Русия](/uploads/articles/thumb/202407/hNPN5qgTMTsKzzshcZYq1IqxDmbokmqDJ9Yblbgd.jpg)
Белият дом обяви уместността на разрешението на САЩ за Украйна да удари Русия
![Tesla намали продажбите на електрокари в Китай с 20,2% през юни](/uploads/articles/thumb/202407/5xTKPTC4BU1vpTVlILHKkKttZSFdTuyE5R5GWzeB.jpg)
Tesla намали продажбите на електрокари в Китай с 20,2% през юни
![Автомобилите Skoda отново ще се доставят в Русия](/uploads/articles/thumb/202407/HuLXRKqYScFEuMyTR2MITGskTRpdw90D1aF5u16z.jpg)
Автомобилите Skoda отново ще се доставят в Русия
![Десният алианс на Орбан става официална група в Европейския парламент](/uploads/articles/thumb/202407/RDp4ScjG4SOVhPnNRpATAIFiG66flcFz86fM9Bqk.jpg)
Десният алианс на Орбан става официална група в Европейския парламент
![Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” вече работи](/uploads/articles/thumb/202407/kFk3moNp9fyAcE17xwLx1yb9JvguLjtWqY4iRk4I.jpg)
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” вече работи
![Учени предупредиха за приближаваща звездна експлозия, която ще се вижда от Земята](/uploads/articles/thumb/202407/liWDVAsqpUwi27Ro6bmrYLNLdxwfffGosxTcYSyW.jpg)
Учени предупредиха за приближаваща звездна експлозия, която ще се вижда от Земята
![Додик обеща да не допусне Босна и Херцеговина да се присъедини към НАТО](/uploads/articles/thumb/202407/udvoypfeJFG7or9qS2kyzPTMqmbRg8jVHyff4q8O.jpg)
Додик обеща да не допусне Босна и Херцеговина да се присъедини към НАТО
![Главчев ще участва в Срещата на върха на НАТО във Вашингтон](/uploads/articles/thumb/202407/kqgf5NBC8OHHE1oehozJDkWzv9JWNX9pZbAcnSWk.jpg)
Главчев ще участва в Срещата на върха на НАТО във Вашингтон
![Politico: Има тревога в НАТО заради Байдън](/uploads/articles/thumb/202407/mqWwSPo85jLlhBurrG9LZMMoEI959qeOECITo5hF.jpg)