
Българска следа в дело за пране на пари срещу швейцарска банка
- Актуално
- Текст:

Делото предизвика нови призиви за засилен контрол върху начина, по който правят бизнес банките в Швейцария, коментира swissinfo.ch.
Прокурорите твърдят, че група за трафик на наркотици, оглавявана от бивш български състезател по борба, между 2004 и 2008 г. е изпрала € 146 милиона през Credit Suisse, включително големи суми в куфари,
Подсъдими са двама предполагаеми членове на групата за контрабанда на кокаин и двама бивши банкери от Credit Suisse и Julius Bär. Процесът ще продължи четири седмици.
Credit Suisse е обвинена също, че е участвала съзнателно в предполагаемия заговор. Това е първата голяма швейцарска банка, обект на съдебен процес за пране на пари в страната, съобщи швейцарската обществена телевизия SRF.
„Credit Suisse безрезервно отхвърля като неоснователни всички обвинения и последващи въпроси, повдигнати срещу нея и е убедена, че бившият ѝ служител е невинен“, се казва в изявление на банката пред Reuters.
Съдебното дело е последният от поредица скандали, които удариха Credit Suisse, след като миналия месец председателят ѝ подаде оставка заради нарушаване на ковид-ограниченията.
Миналата година банката загуби милиарди долари от провалени инвестиционни схеми и понесе огромна глоба за участието си в корупционен скандал в Мозамбик.
През последните години и други швейцарски банки, като UBS, Falcon, Julius Bär и BSI претърпяха наказания или порицания за различни закононарушения и корупционни практики.
Организацията за наблюдение на корупцията Public Eye заяви, че последното съдебно дело разкрива недостатъците на швейцарския финансов регулатор.
„Това доказва, че има политическа необходимост за значително засилване на неадекватните надзорни инструменти и санкции“, заявиха от неправителствената организация.
Още по темата във
facebookСподели тази статия в:

Във Великобритания се оплакват от недостиг на вносни сирена

Биткойн с рекордна цена в началото на „крипто седмицата“

Въвеждането на еврото може да отслаби влиянието на некоректните търговци

Украинци, които не одобряват руската агресия, няма да могат да влизат в Русия

Китай отчита рекорден износ въпреки замразяването на търгоията със САЩ

ЕС и Мексико са готови да продължат „митническите” преговори със САЩ

Украйна и Азербайджан подписаха пътна карта за енергийно сътрудничество

В ЕС заявиха готовност за въвеждане на контрамерки срещу САЩ
