![Разследване: мнозина могат да бъдат обвинени за смъртта на Матю Пери](/uploads/articles/thumb/202406/4SUTdpsqRivsFLrSQVE6Y3eI3STRnSZ7kiDtDW4H.webp)
САЩ и Великобритания разследват руски криптотранзакции за $ 20 милиарда
- Актуално
- Текст:
![САЩ и Великобритания разследват руски криптотранзакции за $ 20 милиарда](/uploads/articles/main/202403/aGALUdIlxvuDCJvqDyawb36WkL3Dw89T89RrfdZV.jpg)
Според оценката на експерти, става дума за едно от най-големите нарушения на санкциите срещу Русия, наложени заради нахлуването й в Украйна. Garantex е в „черния списък” от април 2022 г. Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ твърди, че борсата „умишлено пренебрегва задълженията“ за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
Garantex е основана през 2019 г. в Естония, но през февруари 2022 г. лицензът ѝ е отнет. Вашингтон твърди, че платформата е била контролирана от офис в небостъргача „Федерация” в Международния делови център Москва Сити. Криптоборсата работи с карти на Sberbank, TinkoffBank и AlfaBank, които са обект на санкции от САЩ.
Garantex не коментират разследването, но по-рано този месец заявиха, че вземат всички мерки, за да предотвратят използването на борсата за незаконни дейности.
Плащанията, които привлякоха вниманието на западните държави, са направени чрез обвързаната с долара криптовалута Tether (USDT) – най-търгуваната криптовалута в света, с монети в обръщение на стойност над $ 100 милиарда. Tether Holdings е регистрирана на Британските Вирджински острови.
Според източниците на Bloomberg, няма сигнали, че е компанията е извършила нарушения, нещо повече, от Tether Holdings заявиха, че сътрудничат на правоохранителните органи и са замразили активите на всички юридически лица, санкционирани от САЩ.
„Всяка транзакция се наблюдава, всеки актив може да бъде конфискуван и всеки престъпник може да бъде заловен“, подчертават от TetherHoldings.
Още по темата във
facebookСподели тази статия в:
![Белият дом обяви уместността на разрешението на САЩ за Украйна да удари Русия](/uploads/articles/thumb/202407/hNPN5qgTMTsKzzshcZYq1IqxDmbokmqDJ9Yblbgd.jpg)
Белият дом обяви уместността на разрешението на САЩ за Украйна да удари Русия
![Tesla намали продажбите на електрокари в Китай с 20,2% през юни](/uploads/articles/thumb/202407/5xTKPTC4BU1vpTVlILHKkKttZSFdTuyE5R5GWzeB.jpg)
Tesla намали продажбите на електрокари в Китай с 20,2% през юни
![Автомобилите Skoda отново ще се доставят в Русия](/uploads/articles/thumb/202407/HuLXRKqYScFEuMyTR2MITGskTRpdw90D1aF5u16z.jpg)
Автомобилите Skoda отново ще се доставят в Русия
![Десният алианс на Орбан става официална група в Европейския парламент](/uploads/articles/thumb/202407/RDp4ScjG4SOVhPnNRpATAIFiG66flcFz86fM9Bqk.jpg)
Десният алианс на Орбан става официална група в Европейския парламент
![Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” вече работи](/uploads/articles/thumb/202407/kFk3moNp9fyAcE17xwLx1yb9JvguLjtWqY4iRk4I.jpg)
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” вече работи
![Учени предупредиха за приближаваща звездна експлозия, която ще се вижда от Земята](/uploads/articles/thumb/202407/liWDVAsqpUwi27Ro6bmrYLNLdxwfffGosxTcYSyW.jpg)
Учени предупредиха за приближаваща звездна експлозия, която ще се вижда от Земята
![Додик обеща да не допусне Босна и Херцеговина да се присъедини към НАТО](/uploads/articles/thumb/202407/udvoypfeJFG7or9qS2kyzPTMqmbRg8jVHyff4q8O.jpg)
Додик обеща да не допусне Босна и Херцеговина да се присъедини към НАТО
![Главчев ще участва в Срещата на върха на НАТО във Вашингтон](/uploads/articles/thumb/202407/kqgf5NBC8OHHE1oehozJDkWzv9JWNX9pZbAcnSWk.jpg)
Главчев ще участва в Срещата на върха на НАТО във Вашингтон
![Politico: Има тревога в НАТО заради Байдън](/uploads/articles/thumb/202407/mqWwSPo85jLlhBurrG9LZMMoEI959qeOECITo5hF.jpg)