Българка е част от международна схема за банкови измами
- Компании - финанси
- Автор:
Мащабно журналистическо разследване разкри подозрителна активност на пет големи международни банки.
Секретни документи, изтекли от Министерството на финансите на САЩ, включват информация за съмнителни транзакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. Това разкрива международно журналистическо разследване, базирано на над 2000 доклада за подозрителна активност на пет големи международни банки. Новината е публикувана в неделя (20 септември) от мрежа разследващи журналисти. Случаят е наречен „Досиетата FinCEN" по името на мрежата за разследване на финансови престъпления към американското министерство на финансите.
България е спомената в изтеклите документи чрез 11 фирми и лица с адреси в България. Сред тях е и Ружа Игнатова, от съоснователите на криптовалутата OneCoin, която е в неизвестност. С пирамидата OneCoin тя събра над 4 млрд. долара от инвеститори от цял свят. Според американските власти валутата е била фалшива и дейността на Игнатова е била пирамида.
Досиетата FinCEN разкриват информация за 29 трансакции на Игнатова между 2015 и 2016 г., през общо 13 банки и на стойност 139 млн. долара. За тези преводи има подадени два сигнала до американските власти. 137 милиона долара, свързани с OneCoin, са минали през нюйоркската банка „Мелън“.
OneCoin е основана през 2014 г. от Ружа Игнатова със седалище в София. Пирамидата работи като многостепенна маркетингова мрежа, чрез която членовете получават комисиони за ангажиране на нови членове, които закупуват криптовалутата. Според Игнатова мрежата има повече от 3 милиона членове по цял свят.
Ружа Игнатова е родена през 1980 г. в София. Според технологичния блог Questona.com тя е вписана в Търговския регистър като „управител на поне 30 дружества и е едноличен собственик на капитала на поне 5 фирми".
Сайтът „Свободна Европа" съобщава, че България е спомената „в над 90 доклада от Досиетата FinCEN, но като обекти със съмнителна активност са посочени само 11 фирми и лица с адреси в България“.
Още по темата във
facebookСподели тази статия в:
„Мулен Руж” вече не прилича на мелница…
Китай - САЩ: разногласията стават все по-сериозни
Япония ще разчиства космическия боклук
Финландците първи в света започнаха производството на протеин от..."въздуха"
Появи се ИИ, който "създава" растения, не вредящи на климата
Bloomberg: Съветници на Тръмп обсъждат санкции срещу страни, които се отказват от долара
Отпуските в IT сектора се увеличават
Първият световен конкурс за красота „Мис ИИ” вече е факт
България ще има нов железопътен подвижен състав след повече от 20 години чакане
КЕШ клуб
300
3 000
30 000