Швейцарските власти разследват търговия с руско злто

Според Bloomberg действията са свързани с разследване на евентуални нарушения на режима на санкции, наложен в отговор на руската инвазия в Украйна.

Претърсването е проведено от служители от Швейцарския държавен секретариат по икономически въпроси (SECO) и местната полиция. Според източници, запознати с разследването, административното наказателно производство е съсредоточено върху две лица, чиято самоличност не се съобщава. На този етап от текущото следствие SECO не оповестява и други подробности за евентуални нарушения.

Open Mineral AG е основана през 2017 г. от кадри на Glencore и е частично финансирана от суверенния фонд на Абу Даби Mubadal. Смята се, че през 2022 г. компанията е закупила руско злато за десетки милиони долари чрез дъщерното си дружество в ОАЕ. Според Financial Times, през 2023 г. от Open Mineral AG са настоявали, че сделките са законни, тъй като са извършени под юрисдикцията на ОАЕ, т.е., не нарушават швейцарското законодателство.

След избухването на войната в Украйна, Швейцария, подобно на САЩ, Великобритания, ЕС, Канада и Япония, наложи забрана за търговия със злато с руски произход. Пред Bloomberg представител на Open Mineral отново изтъква, че компанията извършва дейността си „в съответствие с приложимите закони и разпоредби“ и сътрудничи на разследването. 

Все още не е ясно дали швейцарските власти ще преглътнат този модел на нарушаване на швейцарското законодателство, пред вид че макар и закупено от дъщерна чуждестранна компания, така или иначе руско злато влиза в страната, която преработва над 70% от жълтия блатороден метал в света.

Разследването подчертава нарастващия контрол върху веригите за доставки на благородни метали и сложността на прилагането на санкции в силно глобализираната индустрия за търговия с метали. В същото време традиционните швейцарски закони за банкова тайна винаги са привличали търговците на метали. 

Последните регулаторни промени обаче засилиха изискванията за прозрачност, особено на фона на повишаващите се цени на златото и засиленото му търсене – процес, от който западните страни се опитват да изолират руското злато. 

Разследването на Open Mineral може да създаде важни прецеденти особено по отношение на корпоративни структури със звена в множество юрисдикции, както и относно тълкуването на санкциите и правилата в търговията с метали. В Швейцария нарушаването им се класифицира като административно нарушение с глоби до CHF 1 милион за компании и до CHF 100 000 за физически лица. Може да се стигне и до наказателни обвинения срещу ръковдни бизнес-фигури, отнемане на лицензи и значителни щети за репутацията.