САЩ обвиниха голяма швейцарска банка в пране на пари от Иран, Русия и Венецуела.

Според американското финансово министерство и неговата Мрежа за борба с финансовите престъпления (FinCEN), банката и нейни служители са нарушавали санкциите срещу Иран, Русия и Венецуела, като са улеснявали създаването на схеми за пране пари и корупция, свързани иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC), както и с венецуелски и руски организации, съобщава Reuters. 

FinCEN твърди, че чрез фиктивни компании банката е изпълнявала транзакции, на държавната петролна компания PDVSA на Венецуела, като по този начин са били продадени милиони барели петрол, в нарушение на  санкциите на САЩ от 2020 г.

Освен това FinCEN е установила голям брой клиенти на MBaer от Русия, включително лица, обект на санкции, в т.ч. руски и украински политици и бизнесмени, свързани с Кремъл. Според FinCEN, техните авоари вероятно са най-голямата част от активите, управлявани и „изпрани” от Mbaer.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент смята, че в нарушение на санкциите, MBaer „е прекярала над $ 100 милиона през финансовата система на САЩ“, в отговор на което Вашингтон ще защиги „агресивно” финансовата си система, използвайки всички възможни инструменти.

В свое известие FinCEN предлага на MBaer да бъде забранено да открива и поддържа кореспондентски сметки в американски финансови институции. Такава мярка би спряла достъпа на швейцарската банка до доларови разплащания, потенциално парализирайки международните ѝ операции. Известието определя и 30-дневен период за публично обсъждане на предложението. 

Ограничението е въведено след 11 септември 2001 г. и за последен път е било приложено срещу европейска финансова институция през 2018 г., което доведе до затварянето на латвийската ABLV, по обвинения в пране на пари и нарушения на санкциите.

Швейцарският финансов регулатор FINMA завърши преди три седмици свое разследване на Mbaer, но банката обжалва, така че все още не са предприети мерки срещу нея. MBaer е назначила външен одитор, който да следи ситуацията, докато FINMA поддържа връзка с американските влласти. 

Същевременно банката провежда консултации с американски юристи и швейцарските регулатори, като продължава да работи „във възможните рамки”, с приоритет да защити интересите на клиентите си. В края на октомври 2023 г. банката, основана през 2018 г., е заявила, че .управлява приблизително 3,5 милиарда швейцарски франка.

Вашингтон следи стриктно възможни нарушения на санкциите от страна на швейцарските банки. Макар и неофициално, подозрението беше една от причините за тежките мита, които Белият дом наложи на Швейцария миналата година. По-късно обаче двете страни се споразумяха към алпийската държава  да се прилагат тарифите за ЕС. 

Блокът трябваше да финализира това митническо споразумение в края на март, но за момента замрази ратифицирането му, изчаквайки "по-голяма яснота" в митническата политика на Белия дом.