Криптопрестъпленията – нов феномен в културата на мрака (2)

Пред New York Times (NYT) известен криптокриминолог, участвал в разследването на една от големите кражби на криптовалута през август 2024 г., разкрива и най-популярния начин за пране на откраднати криптопари. 

Преди около 10 години киберпрестъпници заформят черен пазар за фалшиви артикули за популярната компютърна игра Minecraft. Първоначално покупките се плащали чрез PayPal, но в последствие „по-добрата” опция се оказват криптопарите. 

Сървърите на Minecraft постепенно се превръщат в „помийна яма за киберпрестъпници“, казва експертът пред NYT, посочвайки следващия етап - след скока на биткойн през 2017 г., групата Com започва „обратна” практика – краде криптовалута, купува геймърски артикули и ги продава за реални пари, приемайки плащания от множество картови платежни системи.

През есента на 2024 г. любителят кибер-детектив, наречен ZachXBT, започва да разплита криптокражбата от август и постепенно идентифицира измниците, започвайки с абитуриента от Кентъки Вир Четал. В екип с други кибер-детективи, полицията и ФБР, ZachXBTпроследява връзките на Четал в черния пазар за Minecraft артикули и разкрива следващия участник в криптокражбата - 20-годишният Малоун Лам от Сингапур. 

Разследването установява, че Лам вече е посещавал САЩ с 90-дневна виза, издържайки се в „страната на неограничените възможности” основно чрез измами с криптовалути. Следейки активността му в чатовете Com, ZachXBT вижда, че Лам отново е в САЩ, където за месец купува 31 коли, в т.ч. персонализирани Lamborghini, Ferrari и Porsche, някои на цени до $ 3 милиона. 

Престъпният профил на Лам в САЩ се допълва с живот в нощни клубове, частни самолети и луксозни жилища, включително едно в Маями с цена $ 7,5 милиона. Чатовете на Лам с Вир Четал косвено го сочат за един от участниците в кражбата на биткойни за $ 243 милиона от август 2024 г. 

През есента на 2024 г. при подобен модел на разследване е разкрит и трети съучастник - 21-годишният Жандиел Серано, задържан на летището на връщане в САЩ от почивка на Малдивите. И той споделя вкуса към луксозни стоки, например часовник за $ 500 000. Серано признава, че се е представил пред ограбения криптоинвеститор за служител на криптоборсата Gemini и се съгласява да прехвъли на ФБР откритите в сметките му около $ 20 милиона. 

Малко след ареста на Серано в Маями е задържан и Малоун Лам. Двамата са обвинени в пране на пари и заговор за извършване на банкова измама. Обвиненията по делото им, насрочено за октомври 2025 г., предвиждат до 20 години затвор по всяко обвинение.

За Вир Четал историята се развива малко по-сложно – показвайки колко лесно киберпрестъпленията преминават към организирана престъпност от общ характер. В края на август 2024 г. шестима маскирани отвличат родителите на Вир Четал, измъквайки ги от колата им Lamborghini Urus. Четал-старши между другото е вицепрезидент във финансовия конгломерат Morgan Stanley, което първоначално се смята за причина за отвличането. 

По-късно шестимата са арестувани. На възраст между 20 и 22 години, те са сред „събеседниците” на Вир Четал в киберпрестъпния чат Community. Научили за участието му в кражбата на биткойни за $ 243 милиона, шестимата отвличат родителите на Чатал и му искат откуп. Изглежда, че плащайки, Вир Четал е потвърдил участието си в крупната кражба на кибервалута и през март 2025 г. е арестуван.

Позовавайки се на данни на ФБР, NYT констатира, че киберпрестъпници все по-често участват във физически престъпления, включително престрелки, отвличания и искания на откуп. Експерти коментират пред NYT, че годините виртуална безнаказаност изглежда лесно заличават в съзнанието на младите киберпрестъпници разликата между виртуалния и реалния живот.