Българка е част от международна схема за банкови измами

Секретни документи, изтекли от Министерството на финансите на САЩ, включват информация за съмнителни транзакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. Това разкрива международно журналистическо разследване, базирано на над 2000 доклада за подозрителна активност на пет големи международни банки. Новината е публикувана в неделя (20 септември) от мрежа разследващи журналисти. Случаят е наречен „Досиетата FinCEN" по името на мрежата за разследване на финансови престъпления към американското министерство на финансите. 

България е спомената в изтеклите документи чрез 11 фирми и лица с адреси в България. Сред тях е и Ружа Игнатова, от съоснователите на криптовалутата OneCoin, която е в неизвестност. С пирамидата OneCoin тя събра над 4 млрд. долара от инвеститори от цял свят. Според американските власти валутата е била фалшива и дейността на Игнатова е била пирамида.

Досиетата FinCEN разкриват информация за 29 трансакции на Игнатова между 2015 и 2016 г., през общо 13 банки и на стойност 139 млн. долара. За тези преводи има подадени два сигнала до американските власти. 137 милиона долара, свързани с OneCoin, са минали през нюйоркската банка „Мелън“.

OneCoin е основана през 2014 г. от Ружа Игнатова със седалище в София. Пирамидата работи като многостепенна маркетингова мрежа, чрез която членовете получават комисиони за ангажиране на нови членове, които закупуват криптовалутата. Според Игнатова мрежата има повече от 3 милиона членове по цял свят.

Ружа Игнатова е родена през 1980 г. в София. Според технологичния блог Questona.com тя е вписана в Търговския регистър като „управител на поне 30 дружества и е едноличен собственик на капитала на поне 5 фирми".

Сайтът „Свободна Европа" съобщава, че България е спомената „в над 90 доклада от Досиетата FinCEN, но като обекти със съмнителна активност са посочени само 11 фирми и лица с адреси в България“.